玉米烙的做法,陕西烽烟电子股份有限公司2018年度报告摘要,李云迪

频道:我们的头条 日期: 浏览:288

陕西烽烟电子股份有限公司

证券代码:000561 证券简称:烽烟电子 布告编号:2019-012

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

声明

非标准审计定见提示 适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用

公司方案不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案 适用 不适用

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

公司是国家军民用通讯配备及电声器件科研出产主干企业,是科技部承认高新技能企业,具有军工科研出产资质及专业轿车出产企业资质。公司坚持“做强主业、立异驱动、以人为本、调和展开”展开思路,以技能立异为先导,活跃展开高新技能通讯产业,尽力建造通讯电声科研出产基地。

公司主导产品有:短波通讯设备、超短波通讯设备、航空搜救定位设备、车机内音频操控体系、无线射频识别体系、电声器件等。军用产品为多军兵种供给了优秀的通讯配备;民用产品广泛运用于应急确保、抗震防汛、公安人防、海洋运送等范畴,并远销东南亚、非洲及欧美等世界商场。

陈说期内公司首要运营方法未发作严重改变。

3、首要管帐数据和财政目标(1)近三年首要管帐数据和财政目标 童春威

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

适用 不适用

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别作业的宣布要求

2018年底,公司总财物29.08亿元,较上年底添加4.77%,归归于母公司一切者权益13.74亿元,较上年底添加7.43%,2018年度,公司完结运营收入12.24亿元,较上年同期添加0.58%,完结归归于母公司一切者的净赢利8650.54万元,较上年同期添加24.1%。2018年公司研制费用开销1.78亿元,较上年添加16.13%。

1、概述

1)通讯主业稳中向好

陈说期,公司坚持做强通讯主业,加强商场开辟,进步运营质量,活跃防控危险,确保各项运营目标稳中向好。军品商场方面,战术无线通讯体系深挖商场需求,空水兵航材备件完结大幅添加;20W短波电台初次进入军品商场;车内音频归纳办理体系在水兵陆战队开辟了新的出售途径;机内音频归纳办理体系初次完结某型教练机配装;空间降噪体系得到装机验证;有源降噪设备在某型头盔上得到进一步推行。

民品商场方面,低空防护、专网通讯等产品商场规划逐步扩展;人防事务初次中标陕西省人防练习基地建造项目。

军民交融方面,运用军民交融展开关键,公司产品推行于应急确保、抗震防汛、公安人防、海洋运送等范畴。乘“一带一路”的春风,活跃拓宽世界防务事务,争夺国家相应方针扶持,开辟了西非、东非等新式商场,世界防务新增出口产品型谱4项。环绕通讯主业展开需求,完结烽烟-西电通讯技能研讨院渠道树立,展开了烽烟-西邮无线通讯技能军民交融研制中心建造。

公司紧紧环绕“做强主业,立异驱动,以人为本,调和展开”的展开思路,会集优势资源,做优做强军事无线通讯主业,对与主业相关性较弱的事务逐步削减投入,例如物联通讯事务现已逐步进行萎缩。公司将经过资源整合,完结有限优势资源效益及功率的不断进步,促进公司更好地展开。

2)科研立异进步显着

陈说期,坚持以科技立异为中心的立异驱动展开之路,全面进步科技立异才能,支撑企业展开。经过竞标获得斗极救生报位机、3700#机内通话器、陆军智能抗噪耳机等项意图研制出产资历;参加陆军短波某型等项意图竞标比测,积累了名贵经历;全力展开新式地空短波通讯体系竞标研制,现已进入冲刺阶段。

短波事务新一代机载快速链路树立、多路数字射频接纳处理、新式数据链传输体系、高速数据传输、软件通讯体系架构(SCA)、语音短信、高效功放等技能在样机中进行了进步改善并得到验证;搜救事务世界搜救体系406MHz波形接纳技能完结互通性功能测验;多天线定向、测距技能完结了算法仿真、软件开发及实验室验证;超短波事务宽带高速数据传输技能完结200K、2M、4MHz带宽高速传输波形体系研讨,并进行了测验验证;200K高速数据传输技能完结测验验证及结题鉴定;宽带自组网技能完结1.2M波形、MAC层接入玉米烙的做法,陕西烽烟电子股份有限公司2018年度陈说摘要,李云迪完结等专题技能验证。

一起,公司全年展开工艺立异攻关项目24项,为研制出产供给了支撑。其间“电子设备腐蚀防护与操控体系建造”、“可制作性剖析DFM技能的研讨与运用”、“电台自动测验体系在2183#上的扩展运用”等填补了公司工艺技能空白。

3)才能建造夯实根底

一是才能建造方面:要点项目建造深化实施,ZW项目经过整体竣工检验,直2X项目归纳实验中心完结建造,长安通讯产业园一期工程进入室内装饰阶段,新建9号厂房完结开始方案规划。“数字烽烟”建造厚实推进。建成烽烟主数据体系,推进产品数据办理、企业资源方案与主数据的集成运用,完结出产质量信息办理体系建造方案编制,完结客户效劳信息办理体系上线试运行和档案资料在线查阅。资质才能建造体系推进。顺畅经过配备承制单位资历及GJB9001C标准换版检查、民品质量办理体系换版审阅、陆航修理资质、安全出产标准化复审;检测中心顺畅经过我国合格鉴定国家认可委员会复审。

二是软实力建造方面:陈说期,公司整机产品一次交验合格率99.96%,顾客满意度87.81%,公司在十欧筱敏所、陕飞、哈飞等首要用户的供方成绩点评均到达中等以上水平。持续加强返厂修理管控,在厂均匀修理周期显着缩短;展开救生配备的预防性三巡效劳,完结南海阅兵、世界军事竞赛等效劳确保作业,全年获锦旗、表扬信等28件。

陈说期,公司控股股东陕西烽烟通讯集团有限公司以公司军工通讯主业为依托申报评选,荣获我国工业范畴最高奖项“我国工业大奖”;公司被确以为“国家技能立异演示企业”,被评为第一批“陕西省军民交融演示企业”;“短波、超短波通讯设备”项目被评为第一批“陕西省军民交融要点产品”;获得专利授权31项,其间发明专利8项。

资本运作厚实推进。充沛发挥上市公司渠道效果,在完结内涵式展开的一起,要点推进外延式展开,活跃探索多途径融资与出资方法,推进上市公司价值进步。

4)队伍建造不断提速

人才鼓励方法愈加多样。实施中心主干职工中长时间鼓励,经过“约束性股票鼓励方案”及“拟定网通作业部《加速展开瞪羚方案专项举动》”,促进树立企业与职工一致、共创、共担、同享的作业共同体。实施《青年办理人才领导力展开举动艺术相片方案》,加速优秀青年办理人才的选拔培育。环绕“才能、成绩、价值观”,拟定敬业型人才绩效查核点评辅导定见,树立敬业度测评题库。高层次人才队伍建造不断加强,陕西省院士专家作业站申报现已过辩论,引入、聘任博士等各类高层次人才12人。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算方法发作改变的状况阐明

2018年6月15日,财政部发布了财会[2018]15号文件,对一般企业财政报表格局进行了修订。财会[2018]15 号文件规矩,实行企业管帐原则的非金融企业中,没有实行新金融原则和新收入原则的企业应当依照企业管帐原则和该文件附件 1 的要求编制财政报表; 企业对不存在相应事务的报表项目可结合本企业的实践状况进行必要删减,企业依据重要性原则并结合本企业的实践状况可以对独自列示的内容添加报表项目。依据财会[2018]15 号文件的要求,公司需对管帐方针进相片女生行相应调整,依照该文件规矩的一般企业财政报表格局(适用于没有实行新金融原则和新收入原则的企业)编制公司的财政报表。

本次改变后,公司对原 “应收收据”及“应收账款”整合为“应收收据及应收账款”;将原“应收利息”及“应收股利”归并至“其他应收款”;将原 “固定财物整理”归并至“固定财物”;将原“工程物资”归并至“在建工程”;将原“敷衍收据”及“敷衍账款”整合为“敷衍收据及敷衍账款”项目;将原“敷衍利息”及“敷衍股利”归并至“其他敷衍款”;将原“专项敷衍款”及“长时间敷衍款”归并至“长时间敷衍款”项目;从原“办理费用”平分拆出 “研制费用”单列;在“财政费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目,并对可比期间数据进行同口径调整,详细依照财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会(2018)15号)的相关规矩实行。

其他部分,仍依照财政部前期公布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩实行。

上述管帐方针改变对公司陈说期及上期财物总额、负债总额、净财物、损益无严重影响。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规划发作改变的状况阐明

公司陈说期无兼并报表规划发作改变的d3073状况。

董事长:唐大楷

陕西烽烟电子股份有限公司

二〇一九年四月十日

股票简称:烽烟电子 股票代码:000561 布告编号:2019一001

第七届董事会第二十四次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

陕西烽烟电子股份有限公司董事会于2019年4月2日发出告诉,举行第七届董事会第二十四次会议。2019年4月10日会议在烽烟宾馆五楼会议室举行。会议应到会董事9名,实践到会董事8名,独立董事廖良汉托付独立董事杨秀云到会会议并表决。会议由董事长唐大楷掌管。公司监事、部分高档办理人员列席会议。会议举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。会议经过充沛审议,经过如下抉择:

1、经过了2018年度财政决算陈说;

赞同9票,对立0票,放弃0票。

2、经过了2018年度赢利分配预案;

2018年公司母公司当年完结净赢利7,855.64万元,期初未分配赢利为-47,406.46万元,截止2018年12月31日,可供股东分配赢利-39,550.82万元。依据国家现行方针及公司章程的规矩,公司可供分配的赢利为负数时,不提取公积金,不向股东分配股利。

3、经过了2018年度总司理作业陈说;

4、经过了2018年度董事会作业陈说;

5、经过了关于董事会薪酬与查核委员会对2018年度高管人员薪酬查核定见的方案;

6、经过了关于公司内部操控自我点评陈说的方案;

7、经过了2018年年度陈说及年报摘要;

8、美树林地板经过了关于实行新管帐原则暨管帐方针改变的方案;

9、经过了关于延聘管帐师事务所的方案;

赞同延聘希格玛管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政陈说及内部操控审计单位,聘期一年,财政陈说审计费用为人民币六十万元整,内部操控审计费用为人民币四十万元整。

10、经过了关于出资理财产品的方案;

11、经过了2019年度出资者联系办理方案;

12、经过了2019年度内部操控点评作业方案;

13、经过了关于修正《公司章程》的方案;

14、经过了关于修正《高档办理人员薪酬与绩效查核办理方法》的方案;

15、经过了关于公司董事会、监事会换届选举的方案;

赞同公司股东陕西电子信息集团有限公司提名赵普为第八届董事会董事提名人,提名张燕为第八届监事会股东代表监事提名人。陕西烽烟通讯集团有限公司提名唐大楷、宋涛、谭跃成、李培峰、赵兰平、杨秀云、张俊瑞、茹少峰8人为公司第八届董事会董事提名人,其间杨秀云、张俊瑞、茹少峰3人为公司第八届董事会独立董事提名人;提名张铁、王爟琪2人为公司第八届监事会股东代表监事提名人。

16、经过了关于举行2018年度股东大会的方案。

上述第1、2、4、7、9、13、14、15项议题及2018年度监事会作业陈说,需提交股东大会审议。

2018年度董事会作业陈说、2018年度监事会作业陈说、2018年度审计陈说、2018年年度陈说全文及摘要、2018年度公司内部操控自我点评陈说、公司关于实行新管帐原则并改变管帐方针布告、出资理财产品的布告、2019年出资者联系办理方案、关于举行2018年度股东大会的告诉、相关独立董事定见及2018年度独立董事述辰川时生职陈说详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此布告。

董事会

二一九年四月十二日

附:董事提名人、股东监事提名人简历

董事提名人简历:

唐大楷,男,1960年出世,中共党员,硕士,高档经济师。1982年参加作业,历任陕西烽烟通讯集团有限公司工艺师、人事部副部长、部长、总司理助理兼人事部部长、总司理助理兼规划部部长、董事会秘书、副总司理、总司理,陕西电子信息集团有限公司副总司理。现任公司第七届董事会董事长、陕西电子信息集团有限公司董事、陕西烽烟通讯集团有限公司董事长。截止现在,持有本公司股票7400股,未遭到我国证监会和深圳证券买卖所的任何处分,契合法令法规规矩的任职资历。

赵普,男,1976年出世,中共党员,大学本科,管帐师。1998年参加作业,历任公营黄河机器制作厂财政处管帐、副处长、西安黄河机电有限公司财政处副处长、处长。现任陕西电子信息集团有限公司财政部部长。截止现在,未持有本公司股票,未遭到我国证监会和深圳证券买卖所的任何处分,契合法令法规规矩的任职资历。

宋涛,男,1964年出世,中共党员,工商办理硕士(MBA),高档工程师。1988年参加作业,历任陕西烽烟通讯集团有限公司基建处规划室主任、基建处副处长、处长,宝鸡市新烽烟房地产开发有限责任公司司理。现任公司第七届董事会董事、陕西烽烟通讯集团有限公司总司理。截止现在,未持有本公司股票,未遭到我国证监会和深圳证券买卖所的任何处分,契合法令法规规矩的任职资历。

谭跃成,男,1962年出世,中共党员,工商办理硕士(MBA),高档政工师。1977年参加作业,历任陕西烽烟通讯集团有限公司团委副书记、监事、党委作业部部长、纪委副书记,董事、党委副书记、纪委书记。现任公司第七届董事会董事、陕西烽烟通讯集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。截止现在,未持有本公司股票,未遭到我国证监会和深圳证券买卖所的任何处分,契合法令法规规矩的任职资历。

李培峰,男,1965年出世,硕士,高档工程师,1985年参加作业,纳兰福雅历任烽烟中学教师、烽烟宾馆总司理助理、陕西烽烟通讯集团有限公司安排干事、烽裕公司副司理、烽烟集团团委副书记、人事部副部长、军通商场部副部长兼驻京办主任、总司理助理兼驻京办主任、总司理助理兼军通公司副总司理兼驻京办主任、副总司理、公司常务副总司理。现任公司第七届董事会董事、总司理。现在持有公司股票1纳兰福雅35,350股,未遭到我国证监会和深圳证券买卖所的任何处分,契合法令法规规矩的任职资历。

赵兰平,男,1964年出世,中共党员,工商办理硕士(MBA),高档管帐师。1980年参加作业,历任陕西烽烟通讯集团有限公司财政部副部长、副总司理兼财政部部长、副总司理、董事兼副总司理。现任公司第七届董事会董事兼副总司理、陕西烽烟通讯集团有限公司董事。现在持有公司股票110,900股,未遭到我国证监会和深圳证券买卖所的任何玉米烙的做法,陕西烽烟电子股份有限公司2018年度陈说摘要,李云迪处分,契合法令法规规矩的任职资历。

杨秀云,女,1968年8月1日出世,中共党员,教授,博士。现任西安交通大学经济与金融学院教授,中航飞机(000768)独立董事、公司第七届董事会独立董事。截止现在,未持有本公司股票,未遭到我国证监会和深圳证券买卖所的任何处分。与本公司或本公司的控股股东及实践操控人不存在相相联系,契合法令法规规矩的任职资历。

张俊瑞,男,1961年9月26日出世,中共党员,教授,博士,博士生导师。现任西安交通大学办理学院教授、博士生导师,炼石航空(000697)、陕天然气(002267)独立董事、公司第七届董事会独立董事。截止现在,未持有本公司股票,未遭到我国证监会和深圳证券买卖所的任何处分。与本公司或本公司的控股股东及实践操控人不存在相相联系,契合法令法规规矩的任职资历。

茹少峰,男,1962年3月出世,中共党员,教授,博士,博士生导师。现任西北大学经济办理学院数理经济与经济计算系主任。截止现在,未持有本公司股票,未遭到我国证监会和深圳证券买卖所的任何处分。与本公司或本公司的控股股东及实践操控人不存在相相联系,契合法令法规规矩的任职资历。

股东代表监事提名人简历:

张燕,女,1972年1月21日出世,中共党员,硕士研讨生学历,高档审计师。1992年4月参加作业,现任陕西电子信息集团有限公司审计部部长。截止现在,未持有本公司股票,未遭到我国证监会和深圳证券买卖所的任何处分。契合法令法规规矩的任职资历。

张铁,男,1985年出世,中共党员,大学本科学历。2010年参加作业,历任公司人力资源部人事干事。现任公玉米烙的做法,陕西烽烟电子股份有限公司2018年度陈说摘要,李云迪司人力资源部副部长。截止现在,未持有本公司股票,未遭到我国证监会和深圳证券买卖所的任何处分。契合法令法规规矩的任职资历。

王爟琪,男,1991年出世,中共党员,大学本科学历。2014年参加作业,历任公司本钱管帐员、主管管帐员职务。现任公司财政部副部长。截止现在,未持有本公司股票,未遭到我国证监会和深圳证券买卖所的任何处分。契合法令法规规矩的任职资历。

证券代码:000561 证券简称:烽烟电子 布告编号:2019一004

关于出资理财产品的布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、出资状况概述

2019年4月10日,公司第七届董事会第二十四次会议审议经过了《关于出资理财产品的方案》。

出资意图:本着股东利益最大化的原则,为进步公司资金运用功率,合理运用搁置资金,结合公司实践运营状况,在确保公司正常运营资金需求和有用操控危险的前提下,公司持续运用自有搁置资金购买xp1024老含理财产品,为公司和股东发明更大的收益。

出资金额:出资总额度不超越人民币4亿元(占公司2018年度经审计归归于母公司净财物的29.12%),该额度包含将出资收益进行再出资的金额,在上述额度内用于出资的资本金可翻滚运用。

出资方法:公司运用自有搁置资金出资的种类为保本收益型理看护甜心之冰蓝蝴蝶财产品,单项理财产品的期限不超越十二个月。公司出资理财产品的受托方为商业银行、证券、稳妥及其他正规金融机构。

出资期限:自2019年5月1日至2020年4月30日。

二、资金来源

本次出资资金为公司自有搁置资金,资金来源合法合规。

三、批阅程序

本次出资事项不构成相关买卖,归于董事会批阅权限,现已公司第七届董事会第二十四次会议审议经过,无需提交公司股东大会赞同。

四、授权事项

董事会授权公司办理层对该项出资方案行使决议方案权,授权财政担任人行使办理权,由财政部担任该项意图详细操作。

五、本次出资对公司的影响

公司坚持标准运作,在不影响正常运营活动的状况下,运用自有资金出资购买理财产品,具有危险可控、资金周转方便的特色,有利于进步公司资金运用功率及收益,不会影响公司主营事务展开,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。一起,公司将实在实行《理财产品出资办理方法(试行)》,加强商场剖析和调研,及时调整出资战略及规划,严控危险。

六、出资担任部分及担任人

担任部分:财政部

首要担任人:赵兰平

七、出资危险及危险操控方法

公司购买的理财产品将挑选安全性高、流动性好、保本收益型理财产品或结构性存款,因而根本不会遭到出资商场的动摇影响。

公司财政部分对理财产品进行内容审阅和危险评价,实时重视和剖析理财产品投向及其发展,并严格恪守审慎出资原则,做好资金方案充沛预留资金,慎重承认出资期限,确保公司资金的正常作业。公司内部审计部分担任对理财产品的出资事项进行内部玉米烙的做法,陕西烽烟电子股份有限公司2018年度陈说摘要,李云迪审计与监督,并将相关事宜向公司董事会陈说。公司将依据深圳证券买卖所的相关规矩对购买理财产品的相关状况进行信息宣布。

八、独立董事关于公司出资理财产品的独立定见

经对公司购买理财产品事项进行了仔细审议,并对公司的运营、财政和现金流量等状况进行了必要的审阅。一起,仔细了解了该事项的操作方法、资金办理、公司内控等操控方法,咱们以为:

1、公司现在运营状况正常,财政状况较好,为避免资金搁置,于2019年5月1日-2020年4月30日以自有资金用于出资理财产品,有利于进步资金的运用功率。

2、该事项决议方案程序合法合规,契合公司《理财产品出资办理方法(试行)》的规矩的批阅程序。

赞同公司出资理财产品的事项。

特此布告。

董 事 会

二〇一九年四月十二日

股票简称:烽烟电子 股票代码:000561 布告编号:2019--005

关于实行新管帐原则暨改变管帐

方针的布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、本次管帐方针改变概述

1、管帐方针改变的原因

财政部于2017年3月31日修订发布了金融东西相关管帐原则,包含《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》(财会【2017】7号)、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》(财会【2017】8号)和《企业管帐原则第24号一套期管帐》(财会【2017】9号)等三项金融东西相关管帐原则,于2017年5月2日修订《企业管帐原则第37号一金融东西列报》管帐原则(财会【2017】14号)。在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说原则或企业管帐原则编制财政陈说的企业,自2018年1月1日起实施;其他境内上市企业自 2019年1月1日起实施;实行企业管帐原则的非上市企业自2021年1月1日起实施。并自2019年第一季度陈说起按新金融东西原则要求进行财政陈说的宣布玉米烙的做法,陕西烽烟电子股份有限公司2018年度陈说摘要,李云迪。

2、改变前公司选用的管帐方针

本次改变前,公司实行的管帐方针是财政部公布的《企业管帐原则一根本原则》和各项详细原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说及其他相关规矩。

3、改变后选用的管帐方针

本次改变后,公司将依照财政部于2017 年印发修订的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》相关规矩实行以上管帐方针。

4、管帐方针改变日期

公司将依照财政部的规矩于2019年1月1日起实施新金融东西相关管帐原则。

二、本次管帐方针改变的详细状况及对公司的影响

修订后的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》首要改变内容如下:

1、以企业持有金融财物的“事务方法”和“金融财物合同现金流量特征”作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分类为以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物以及以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物三类;

2、将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”修正为“预期丢失法”,要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备;

3、调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变玉米烙的做法,陕西烽烟电子股份有限公司2018年度陈说摘要,李云迪动计入其他归纳收益的金融财物进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入当期损益;

4、进一步清晰金融财物搬运的判别原则及其管帐处理;

5、套期管帐原则愈加着重套期管帐与企业风小韩村dj险办理活动的有机结合,更好地反映企业的危险办理活动。

依据新旧原则联接规矩,企业应当依照金融东西原则的要求列报金融东西相关信息,企业比较财政报表列报的信息与本原则要求不一致的,不需求依照金融东西原则的要求进行追溯调整。公司自2019年起按新金融东西原则要求进行管帐报表宣布,本次管帐方针改变不会对公司当期及前期的总财物、负债总额、净财物及净赢利产生影响。

三、独立董事独立定见:

公司依照财政部的有关规矩和要周方中求,对公司管帐方针进行改变,使公司的管帐方针契合财政部、证监会和深圳证券买卖所等相关规矩,可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,契合公司和一切股东的利益。本次管帐方针改变的决议方案程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,没有危害公司及中小股东的权益,赞同本次管帐方针的改变。

四、监事会审阅定见

本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行合理改变的,决议方案程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩,不存在危害公司及股东利益的景象,赞同本次管帐方针的改变。

特此布告。

董事会

二一九年四月十二日

证券代码:000561 证券简称:烽烟电子 布告编号:2019-006

独立董事提名人声明

提名人陕西烽烟通讯集团有限公司现就提名张俊瑞为陕西烽烟电子股份有限公司第8届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出任陕西烽烟电子股份有限公司第8届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛了解被提名人作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职等状况后作出的,本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,详细声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

如否,请详细阐明:

二、被提名人契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、被提名人契合公司章程规矩的独立董事任职条件。

四、被提名人现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

五、被提候明旲名人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央安排部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

八、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、被提名人担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

十、被提名人担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

十一、被提名人担任独立董事不会违背我国银监会《银作业金融机构董事(理事)和高档办理人员任职资历办理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

十二、被提名人担任独立董事不会违背我国保监会《稳妥公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《稳妥公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部分规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、被提名人具有上市公司运作相关的根本知识,了解相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件及深圳证券买卖所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经历。

十五、被提名人及其直系亲属、首要社会联系均不在公司及其隶属企业任职。

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等效劳的人员。

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的景象。

二十三、被提名人不是被我国证监会采纳证券商场禁入方法,且期限没有届满的人员。

二十四、被提名人不是被证券买卖所揭露承认不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,且期限没有届满的人员。

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

二十六、被提名人最近三十六月未遭到证券买卖所揭露斥责或三次以上通报批评。

二十七、被提名人未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委承认约束担任上市公司董事职务。

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

是 否 不适用

二十九、包含公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

三十、被提名人在公司接连担任独立董事未超越六年。

三十一、本提名人现已依据《深圳证券买卖所独立董事存案方法》要求,催促公司董事会将被提名人的作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职状况等详细信息予以公示。

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部分处分的景象。

三十六、被提名人不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档办理人员的景象。

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

声明人郑重声明:

本提名人确保上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,本提名人乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券买卖所的自律监管方法或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容经过深圳证券买卖所上市公司业苏远晴务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本玉米烙的做法,陕西烽烟电子股份有限公司2018年度陈说摘要,李云迪提名人承当相应的法令责任。

提名人:陕西烽烟通讯集团有限公司

2019年4月12日

证券代码:000561 证券简称:烽烟电子 布告编号:2019-008

独立董事提名人声明

提名人陕西烽烟通讯集团有限公司现就提名茹少峰为陕西烽烟电子股份有限公司第8届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出任陕西烽烟电子股份有限公司第8届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛了解被提名人作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职等状况后作出的,本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,详细声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

二、被提名人契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、被提名人契合公司章程规矩的独立董事任职条件。

四、被提名人现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

五、被提名人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央安排部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

八、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、被提名人担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

十、被提名人担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

十一、被提名人担任独立董事不会违背我国银监会《银作业金融机构董事(理事)和高档办理人员任职资历办理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

十二、被提名人担任独立董事不会违背我国保监会《稳妥公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《稳妥公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部分规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、被提名人具有上市公司运作相关的根本知识,了解相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件及深圳证券买卖所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经历。

十五、被提名人及其直系亲属、首要社会联系均不在公司及其隶属企业任职。

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等效劳的人员。

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的景象。

二十三、被提名人不是被我国证监会采纳证券商场禁入方法,且期限没有届满的人员。

二十四、被提名人陈馨贤不是被证券买卖所揭露承认不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,且期限没有届满的人员。

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

二十六、被提名人最近三十六月未遭到证券买卖所揭露斥责或三次以上通报批评。

二十七、被提名人未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委承认约束担任上市公司董事职务。

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

二十九、包含公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

三十、被提名人在公司接连担任独立董事未超越六年。

三十一、本提名人现已依据《深圳证券买卖所独立董事存案方法》要求,催促公司董事会将被提名人的作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职状况等详细信息予以公示。

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身北京丝足会所到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部分处分的景象。

三十六、被提名人不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档办理人员的景象。

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

声根浴明人郑重声明:

本提名人确保上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,本提名人乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券买卖所的自律监管方法或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容经过深圳证券买卖所上市公司事务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承当相应的法令责任。

提名人:陕西烽烟通讯集团有限公司

2019年4月12日

证券代码:000561 证券简称:烽烟电子 布告编号:2019-007

独立董事提名人声明

提名人陕西烽烟通讯集团有限公司现就提名杨秀云为陕西烽烟电子股份有限公司第8届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出任陕西烽烟电子股份有限公司第8届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛了解被提名人作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职等状况后作出的,本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,详细声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

二、被提名人契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、被提名人契合公司章程规矩的独立董事任职条件。

四、被提名人现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

五、被提名人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央安排部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

八、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、被提名人担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

十、被提名人担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

十一、被提名人担任独立董事不会违背我国银监会《银作业金融机构董事(理事)和高档办理人员任职资历办理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

十二、被提名人担任独立董事不会违背我国保监会《稳妥公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《稳妥公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部分规章、标准性文件和深宅男搜圳证券买卖所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、被提名人具有上市公司运作相关的根本知识,了解相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件及深圳证券买卖所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经历。

十五、被提名人及其直系亲属、首要社会联系均不在公司及其隶属企业任职。

(下转B151版)

声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布渠道,搜狐仅供给信息存储空间效劳。
热门
最新
推荐
标签